交易量最大的加密货币交易所Binance于4月9日发布了一份报告，该报告涉及一个加密项目的细节，该项目在2018年11月因欺诈而损失了近4000 ETH。该交易所正在跟踪此案，并已与韩国和乌克兰当局合作，以追回被盗的金额。
发现B.K用户欺诈案
早在2018年11月，一家韩国加密货币交易所在一次欺诈尝试中损失了3,995 ETH，约合100亿韩元。这个未具名的加密货币项目迅速向韩国有关当局报告了此案，随后展开了调查。
根据警方的文件，受害人声称嫌疑人（是Binance交易所的用户）获得了对受害人内部电子邮件的未授权访问。一旦负责了受害者的电子邮件帐户，犯罪嫌疑人（其名字的首字母为B.K）便能够利用受害者，因为他们能够确定要在Binance上列出的加密项目。
Binance的声明中写道：
“犯罪嫌疑人然后发送了电子邮件，假装自己是’Binance代表’，承诺将帮助在收费平台上列出受害者的加密货币，但要收费。作为受害者的保证金，犯罪嫌疑人收到了价值约100亿韩元的加密货币（ETH）汇款。”
欺诈行为经常会造成逆向损害，包括一些不良的公关，但必须坚持首要原则。
实际上，我根本没有参与此案。团队根据我们的原则做出了所有正确的决定。 https://t.co/khLsZvxrPX
— CZ Binance????????????（@cz_binance）2020年4月9日
与韩国/乌克兰当局的币安合作
2019年1月上旬，韩国当局与交易所进行了联系，要求冻结嫌疑人的兑换钱包，并归还受害者的资金。该报告进一步写道：
“在我们内部执行了所有必要的尽职调查步骤之后，Binance遵守了韩国执法部门的要求，并完成了资金返还。”
尽管如此，该交易所还收到了乌克兰当局关于此案的电话，嫌疑人B.K.要求赔偿。该交易所向当局解释了此案，以理清索赔。 Binance进一步承诺向全球官方机构提供服务，声称它们将“与世界各地的执法机构合作，并准备在法律要求的情况下提供更多信息和文件，以打击欺诈并将这些案件绳之以法。”
Changpeng“ CZ” Zhao进一步警告涉及frau的任何人请勿使用该交易所。他在Twitter上写道：
“如果您参与欺诈，请不要使用Binance。”
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原文链接：https://coingape.com/ethereum-fraud-case-eth-receovered/
原文作者：Lujan Odera
编译者/作者：wanbizu AI
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